A seleção da Argentina continua sua jornada na Copa do Mundo de 2026, enquanto a Associação do Futebol Argentino (AFA) se vê envolvida em uma investigação promovida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades estão examinando movimentações financeiras que ultrapassam US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,55 bilhão) realizadas através do sistema bancário americano.
Conforme relatado pelo jornal argentino La Nación, agentes federais e promotores dos EUA já iniciaram a coleta de depoimentos para esclarecer tanto a origem quanto a destinação dos recursos movimentados pela AFA. O intuito é determinar se algumas dessas transações podem estar relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro ou fraudes bancárias.
Foco na gestão da AFA
A investigação centra-se na administração da AFA, sob a presidência de Claudio Tapia, e nas interações da entidade com a empresa TourProdEnter LLC.
De acordo com a publicação, esta empresa era responsável pela cobrança de contratos internacionais estabelecidos entre a federação argentina e seus patrocinadores, além de atuar como intermediária em operações financeiras vinculadas aos acordos comerciais.
Depoimento do empresário brasileiro
Entre os indivíduos que prestaram depoimento aos investigadores está o empresário Guilherme Tofoni, que participou da audiência por videoconferência.
O início das investigações remonta a 2025 e está sendo realizado pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting em Washington, com o auxílio do promotor Michael Berger, atuando no Distrito Sul da Flórida.
Gushue faz parte da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA, especializada em delitos financeiros. Berger também esteve envolvido na investigação que levou à condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro.
Contratos sob análise
A TourProdEnter LLC começou a ser investigada após assumir o papel de agente cobrador dos contratos internacionais da AFA.
Dentre os acordos que estão sendo analisados encontram-se um contrato no valor de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões) com a Adidas e outro no montante de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 207 milhões) com a Warner.
FBI abre investigação contra Federação Argentina por transações milionárias nos EUA – Foto: JUAN MABROMATA / AFP
A matéria %%post_url%% apareceu primeiro em No Amazonas é Assim.
